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塞舌尔实地探访外汇交易商Topical Wealth 不存在真实展业场所

Danger 塞舌尔

Mahe, Seychelles

塞舌尔实地探访外汇交易商Topical Wealth 不存在真实展业场所
Danger 塞舌尔

实勘原因

塞舌尔的外汇市场规模较小,主要汇率是与美元挂钩的塞舌尔卢比。塞舌尔的外汇市场不太发达,外汇经纪商数量有限,经纪商为本地客户和离岛客户提供外汇交易和汇款服务。外汇监管方面,塞舌尔央行是主要监管机构,要求经纪商向央行汇报大额交易,这使塞舌尔的反洗钱监管与国际标准接轨。近年来随着旅游业的发展和离岛金融业的崛起,塞舌尔的外汇交易量也呈增长态势,正处于发展期,随着经济和金融业的扩张,相关监管也在加强,越来越多的国际性经纪商将塞舌尔视为一个潜在的增长市场。为了让投资者实实在在的了解到塞舌尔外汇交易商的现状,实勘团队去往塞舌尔进行本次的实地查探。

实勘过程

本期实勘团队按计划前往塞舌尔实地探外汇交易商Topical Wealth(机构名称:Topical Wealth International Ltd),根据公开信息显示Topical Wealth的办公地址为Room 7, 1st Floor, Dekk House, Zippora Street, Providence Industrial Estate, Mahe, Seychelles。

实勘人员依据上述信息于当地时间2023年10月25日对Topical Wealth的办公场所进行了实地勘察。本期实勘的目的地位于塞舌尔最大的岛屿马埃岛,地址是位于Zippora街上一栋名为“Dekk House”的商业楼,大楼共有两层,通过实地勘察后了解到这里是一个汽车服务点。实勘人员随后进入大楼后实地探查,但是在大楼内只有名为“Fivebats Securities Limited”、“ICUT Limited”、“Sword Investment Capital Ltd”等公司,但是没有发现任何与“Topical Wealth”相关的信息。通过询问工作人员也表示没有听说过“Topical Wealth”公司。

因此,实勘后确定没有该公司存在于上述地址内。

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1.jpg实勘综述

实勘人员按计划前往塞舌尔实地探访外汇交易商Topical Wealth,在其公开显示的展业地址上没有发现该交易商的办公室。也就是说该交易商在此处不存在真实展业场所。请投资者综合考虑后作出选择。

实勘声明

以上内容和观点仅供参考,不作为最终选择依据。

交易商信息

离岸监管
Topical Wealth

网址:https://www.topicalwealth.com

2-5年 |塞舌尔监管 |零售外汇牌照 |高级风险隐患 |离岸监管 |
  • 公司全称: Topical Wealth International Ltd
  • 公司注册地区: 塞舌尔
  • 公司简称: Topical Wealth
  • 官方邮箱: support@topicalwealth.com
  • Twitter: --
  • Facebook:--
  • 客服电话: 0085236194465
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  • 公司简称: Topical Wealth
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