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近一个月已解决金额(USD)

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近一个月已解决金额

$324,538(USD)

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8月2日的复制交易

在8月2日的大约两个小时内，进行了十多笔交易并且资金损失了。尽管它们与四个交易者有关，但交易手数是不同的，但它们都是相同的交易，很可能是通过自动交易+ alpha进行的。尽管FOREXLAND禁止交易超过80手或在一分钟内进行剥头皮交易，但交易结果无视了这些限制。它们被认为是同一组的一部分，因为它们在FOREXLAND拥有相同的IB代码。此外，我之前从他们那里购买过产品，当时的收据是以“Solid Arise Co., Ltd.”的名义发出的，所以他们必定与该公司有关联。我祈祷损失不会进一步扩大，并报告此事。我附上了四个人中的一个人Yamato的复制交易结果：yamatosmarflash。 FOREXLAND打算补偿滑点，但支付将以比特币进行。

交易商

Forexland
曝光类型

其他曝光

日本

2024-09-12

日本

2024-09-12

别被骗了，他们从我这里偷走了东西

不要被骗了，在这个平台上他们从我这里偷走了钱。他们要求我再存款才能提取我的钱。这是假的。

交易商

SOLTCL
曝光类型

无法出金

哥伦比亚

2024-09-12

哥伦比亚

2024-09-12

我丢失了我的钱，我想要找回它。

我失去了我的钱，我被欺骗了，我想要恢复它，请帮助我。

交易商

Deleno IFC
曝光类型

无法出金

哥伦比亚

2024-09-12

哥伦比亚

2024-09-12

在交易时要小心

小心与Headway经纪商交易，滑点太可怕了。尽管我只有0.03的仓位，账户余额为514美元，浮动盈亏为414美元，净值为100美元，但我的账户被自动切仓。这导致了总损失1013美元。 # Headway经纪商真是垃圾

交易商

Headway
曝光类型

滑点严重

印尼

2024-09-11

印尼

2024-09-11

GTMX Exchange 是一个骗局，100% 欺诈。大家要小心。

Tran Anh、Bao Ngoc和Quang Huy团队专门诱使猎物加入Zalo群组，添加专家指导，匹配GTMX交易所的订单，创建负账户余额并匹配订单。他们向客户施压，要求存款以取消订单，否则他们的账户将被烧毁。如果客户不按照专家的指示行事，交易所会故意将价格调整高达3.4倍，调整隔夜费用，而我输入的订单为0.8，将在3个晚上扣除1600美元。他们欺骗客户购买股票以获得股息，但交易所在股息支付日期上不支付。他们操纵账户将其烧毁，然后借口强大的市场新闻来夸大荒谬的费用。与此同时，整个月份，常规交易的隔夜费用仍然很少。只有当账户被烧毁时，他们才停止将隔夜费用调整高达3.4倍。大家要小心不要存款，因为账户将被烧毁，没有任何办法提取任何资金。如果有人没有钱存款，他们将被迫烧毁他们的账户。我希望大家能共同举报GTMX交易所的这些骗子。因为他们，我失去了所有的钱。

交易商

GTMX
曝光类型

诱导欺诈

越南

2024-09-11

越南

2024-09-11

交易商

MC Trading
曝光类型

无法出金

中国香港

2024-09-11

中国香港

2024-09-11

Space社区跑路，投资者血本无归

见易商监管拍照存疑

交易商

mctrading
曝光类型

无法出金

中国香港

2024-09-11

中国香港

2024-09-11

3月份进的，4月就出不了金，几十万在里面，都是贷款

交易商

HERO
曝光类型

无法出金

中国香港

2024-09-10

中国香港

2024-09-10

分析师Taisiya Mironova欺骗了我们

在分析师Taisia Mironova的坚持下，我下载了MetaMask钱包，他们转移了我的资金，但我立即告诉他们这些是假的。她说要存入最低交易额。他们检查了价值，没有欺骗。

交易商

Ultra Safe Market
曝光类型

无法出金

塔吉克斯坦

2024-09-10

塔吉克斯坦

2024-09-10

真是谢谢您用假冒交易平台来骗我。 Adhiraj，真是谢谢您，给我所谓的希望，然后把我余额清零，还让我再入金。我在不了解任何交易条款的情况下入金4200美元。自从我要求出金，你一直让我的交易处于亏损，直到账户亏空，然后还让我再入金更多。 Adele从我申请出金以来，一直要我提供不需要的文件。出金一直没动静，因为这个公司都是假的。我将采取尽可能严厉的行动，并帮助其他人摆脱这个假交易平台。

交易商

Warren Bowie & Smith
曝光类型

诱导欺诈

阿联酋

2024-09-10

阿联酋

2024-09-10

[第四次披露] 标题：未结清的清算金额为9000万韩元（截止日期：2024年9月9日）。

GoldRush平台被曝光为各种犯罪行为的“综合百货商店”，包括民事和刑事关闭、欺诈等。主要内容如下。 1. 该平台于2024年9月9日关闭的事实在网站上曝光，结果大约9000万韩元的清算金额处于未决状态。 2. 尽管已经过去了5个月，但提取3000万韩元的保证金的提款请求在4次尝试中未能实现。 3. 尽管已经汇款了1300万韩元的兑换费用，但在24小时内未退款，保证金也未结算。 4. 要求额外的1000万韩元的验证费用，但被GRG平台自愿作废。 5. 对提取3000万韩元保证金的承诺共违反了4次。 6. 由于与该公司“缺乏电子邮件沟通渠道”的问题，已发送了100封电子邮件，但未收到回复。此外，在提取保证金时存在韩国分支机构的欺诈问题和额外费用要求等问题。结果，严重的经济[从家人（配偶）账户的提款请求]和社会损害发生。请参考附带的证据材料并采取积极措施。 **结论** GoldRush平台被曝光为频繁发生关闭、欺诈、欺骗、挪用、侵占、强迫认罪和威胁等犯罪行为的“综合百货商店”。 **附带材料：** 1. GoldRush关闭截图（2024年9月9日）。 2. 兑换费用（约1300万韩元）的汇款历史和3张经销商背景截图（保证金53336.65美元）。 3. 收到的4封电子邮件回复/发送的1封电子邮件。 4. 以账户名义的家庭账户副本。

交易商

GoldRush
曝光类型

无法出金

韩国

2024-09-10

韩国

2024-09-10

无故关闭持仓盈利账户

开平仓响应时间达半分钟之久，持仓账户盈利后就取消交易功能，无法开平仓，设置止损止盈，盈利达到一定额度后就直接关闭账户，自主设定账户余额出金后关闭客户所有账户。一般给出的解释：账户有赠金则是不正当交易，无赠金则是系统异常，强制平仓后关闭账户

交易商

SOOLIKE
曝光类型

其他曝光

中国香港

2024-09-10

中国香港

2024-09-10

有组织的欺诈

请注意，这是一个非常复杂和专业的骗局交易所！！！他们的伎俩如下： 1. 他们诱使受害者加入非常活跃的Zalo群组。每天都有人发布订单和报告利润，但如果你细心观察，你会意识到这些都是假的群组，因为参与者都是没有真实头像的假账户。群组管理员发布文章后，几秒钟内就会收到数百个赞，这是一种点赞助手工具。 2. 只要受害者打算存款，他们就会不断用各种伎俩引诱他们，比如能够存入100%奖金交易所或者获得额外的礼物，比如黄金、1两黄金、2两黄金（没有国际交易所会这样送黄金） 3. 他们会指导受害者进行交易，尤其是他们永远不会指示他们设置止损来保护他们的账户。受害者的账户很快就会亏损，然后他们会被引诱存款更多。 4. 他们在交易所上使用自己的代码操纵价格并烧毁受害者的账户。例如：ITA20代码 5. 账户被烧毁后，他们会引诱受害者存款更多，有时甚至会用自己的钱帮助他们存款。

交易商

BT Markets
曝光类型

诱导欺诈

越南

2024-09-10

越南

2024-09-10

这精心布局的杀猪盘，群里面80%都是托

纯属是杀猪盘啊，加的好友都是他们自己的人，不知道骗了多少人的钱了

交易商

MC Trading
曝光类型

其他曝光

中国香港

2024-09-10

中国香港

2024-09-10

樂天整捲不出金給我，還泄露我個人信息。

樂天整捲不出金給我，還泄露我個人信息。以及我有許多朋友也是遇到相同的情況。不僅不出金，還把我的個人信息都被他們泄露了，下面是泄露出來的我提交的個人信息

交易商

Rakuten Securities 乐天证券
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无法出金

中国香港

2024-09-10

中国香港

2024-09-10

Space社区跑路，我本人损失严重，

交易商后台操作涨跌诱惑受害人，

交易商

MC Trading
曝光类型

无法出金

法国

2024-09-10

法国

2024-09-10

无法登录！！

无法登录！！

交易商

FXDD
曝光类型

其他曝光

中国香港

2024-09-10

中国香港

2024-09-10

Capitalix不会返还投资的资金

在capitalix开设一个账户来投资股票，那个自称是账户经理的人让我投资一家从未增值的公司的股票，然后他说我亏了。为了让我提款，我必须再投资更多的钱。这些公司已经以犯下这些类型的欺诈行为而闻名，我不知道，上当了，现在无法追回我的钱。

交易商

Capitalix
曝光类型

诱导欺诈

巴西

2024-09-10

巴西

2024-09-10

MC是骗子平台！还我血汗钱

奥德琴社区和space社区诱导我们在MC trading平台入金交易，申请出金已关闭平台，被骗金额一共21.8万美金

交易商

MC Trading
曝光类型

无法出金

中国香港

2024-09-10

中国香港

2024-09-10

我已经提款大约1周了，但是钱还没有到账。

我已经提取了很长时间的钱，但所提到的金额被指控违反了条款和条件，没有任何不当行为的证据。这只是基于猜测，认为我们做错了什么。而且仍然无法联系到经纪人的支持，就像是自动回复一样糟糕。当我们问泰国的经理时，他只是回答说已经完成了。每次，我们都必须等待国外的一方，不知道他们是否在合作。这种情况已经持续了几个星期，这是我所有的钱。现在，没有钱了。但经纪人利用这一点，声称当我们盈利时，他们不允许提款，引用这个和那个的理由。最后，他们会保持事情的沉默。至于我，我已经对所有涉及方采取了法律行动，这是一起欺诈和公司类型错误登记的案件。还存在非法招揽投资的行为。我将坚持到底。如果我没有收到全额退款，我不会善罢甘休。

交易商

PXBT
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无法出金

泰国

2024-09-09

泰国

2024-09-09

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