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近一个月已解决金额

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全部

阿米莉亚·罗宾逊是骗子（Neptune Securities）

他们偷了我的钱。看网页，无法出金。

交易商

Neptune Securities
曝光类型

其他曝光

意大利

2024-09-08

意大利

2024-09-08

我相信了网上认识的一男生邀我同入金他操作带我赚孩子要读书的急钱。我几次入金后他操住后有赚。但现我要求客服出金时，才告诉我得交usd4190税给马来西亚政府？那男生也不愿意帮我一起交税，现在追我还他本金。拜托，我投的usd比他少多现在我也没钱交税。

交易商

Fruitful
曝光类型

无法出金

马来西亚

2024-09-08

马来西亚

2024-09-08

无法从我的会员账户出金

我最近加入了MSquare Group，迄今为止我已经存款4次，只出了100美元。在第三次存款后，我出了1000美元，并收到客服通知，我的出金正在审核中。后来，我被要求存入总资金的30%以完成一次性验证，因为我的账户被识别为机器人账户，之后我可以正常出金。我按要求存款并进行了验证。几天后，我再次发起了2000美元的出金，同样的事情发生了。我再次被要求存入资金并完成验证以正常出金。该集团根据审计结果称我的账户被盗用且未正常操作。我要求在线客服团队向我发送盗用我账户的审计报告，但他们没有给我发送。我甚至向公司管理层发送了邮件，想解决这些问题，但也没用。我不明白为什么需要一遍又一遍地进行验证和存款。

交易商

MSquare
曝光类型

无法出金

澳大利亚

2024-09-08

澳大利亚

2024-09-08

我的账户被停用

嗨，我是毕平我在Capital Trust FX有一个账户我购买了股票，但现在在应用程序中为什么我的股票账户被停用了？请调查这个案件。

交易商

Capital Trust FX
曝光类型

其他曝光

印度

2024-09-08

印度

2024-09-08

app.oandaforgroup.com平台不允许我提取资金

不允许提款

交易商

OANDA 安达
曝光类型

无法出金

越南

2024-09-07

越南

2024-09-07

诈骗了1500美元..远离这家公司..现在无法登录，他们禁用了我所有的账户

交易商

FX Swizcapital
曝光类型

诱导欺诈

印度

2024-09-07

印度

2024-09-07

出金23天，平台仍未付款，只有一个PS的“付款单”

Msquare Group外汇平台工作人员通过Tiktok以做副业的名义骗得潜在投资人的信任，手把手教人学会外汇平台的操作方法，进而一步步让投资人向平台注入资金，然后资金注入容易，却出不来，我就遇到了出金的问题：在我清空账户后，Msquare Group发了一个所谓的“付款单”截图，告知已经向我付款，但是事实是目前已经过了23天，我依然没有收到我出金的款项。经过我仔细研究 Msquare Group客服发给我的付款截图，我发现了3个疑点，第一个是时间，我是8月14日出金，Msquare Group也是当天给我“付款”，但是截图上面显示的时间是8月16日，这是疑点一；第二个是数字表达方式，我出金金额41401.55美金，平台给我的截图上也是显示41401.55 USDT，但我们知道平台上会以41,401.55 USDT方式显示（中间会有一个逗号），这是疑点二；第三个也是最重要的疑点是TXID值，我通过https://www.oklink.com/zh-hans/trx/tx/网站，输入Msquare Group客服给我的截图上的TXID值查询显示，接收方地址不是我提供的地址，金额也不是我出金的金额，我们知道一个TXID值对应一笔交易。综上所述，我十分肯定，Msquare Group在我完成出金后，其PS了一个“付款单”并截图发给我，但事实是Msquare Group根本没有对我付款，在此我曝光有关事实，并希望得到帮助，挽回我的损失，谢谢。（目前Msquare Group客服屏蔽我的联系方式，充分证明了其做贼心虚的心理）

交易商

MSquare
曝光类型

无法出金

阿尔及利亚

2024-09-07

阿尔及利亚

2024-09-07

平台无法出金

平台已经跑路了，出金迟迟不到账，及时报警处理，平台和资管方一伙的，网上已经曝光了，大家小心

交易商

morningfx
曝光类型

无法出金

中国香港

2024-09-07

中国香港

2024-09-07

奖金被取消了

他们在谈判进行中取消了奖金。

交易商

JustMarkets
曝光类型

其他曝光

秘鲁

2024-09-07

秘鲁

2024-09-07

騙局再現：自稱CEO的詐騙手段**

我之前爆料無法出金騙我匯款30多多美金收了款人消失。9/6日又是同一個網址globalfxExpert 自稱CEO跟我說。如果要拿回獲利要在交10元美金。我不會再上當了

交易商

GlobalFxExpert
曝光类型

其他曝光

中国台湾

2024-09-07

中国台湾

2024-09-07

Capitalix不会返还投资的资金

这个组织通过欺骗和毁掉诚实人的梦想来赚钱。他们让你投资最后一分钱，告诉你要投资那些只会下跌而不会上涨的公司的股票，直到你变得亏损。然后他们要求你再投入更多的钱，说你需要保证金。他们每天打电话给你多次，要求你存入更多的钱，当你要求提款时，他们说你没有足够的保证金可以提取。这是一个骗局，是一种欺诈行为。我不知道当局如何允许这样的公司在巴西运营，我相信他们甚至在巴西没有代表。这个所谓的经纪人Capitalix是一个骗局。

交易商

Capitalix
曝光类型

诱导欺诈

巴西

2024-09-07

巴西

2024-09-07

声称这是违规行为。

我在Lion Financial Group下单赚取了超过10,000美元的利润，但现在他们不支付利润，说这是非法交易。我所有的订单都超过了3分钟。也有好几天的订单。他们说我所有的订单都是非法的。这是一种违规行为。如果订单持续几个小时或几天，就被认为是违规行为。

交易商

Regain Capital 融商环球
曝光类型

无法出金

中国香港

2024-09-07

中国香港

2024-09-07

损失惨重，损失 10,000 美元

不要相信他们的 RM 方向。在投资之前，请先查看评论。戏剧总是存在的，在你的眼前。

交易商

crownstone
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诱导欺诈

阿联酋

2024-09-06

阿联酋

2024-09-06

越南注册账户

越南个人在柬埔寨注册Facebook账户，以诱使参与者进行外汇投资，意图欺骗和侵占他们的资产。大家要小心！ Facebook个人资料页面账户中的实际金额 2024年8月22日，参与费用的收款人（即客户服务）要求在提取资金之前对账户总价值征收25%的税款。例如，只有当90,000美元征收25%的税款时，才能执行提款指令。不允许提取较小金额的款项🥲 在陈述这个原因和那个原因的10天后到2024年9月6日，账户余额变为0越南盾🥲 上述是我展示参与者欺诈行为和资产侵占的一些图片。希望相关方能协助我。我有资金转账的证据；日期/月份/年份/参与金额！

交易商

Webullforex
曝光类型

无法出金

越南

2024-09-06

越南

2024-09-06

此網出現新的網頁

以下是一篇关于你之前被骗的警示文章：警惕骗局：我的亲身经历以及新的诈骗网站大家好，我想借此机会分享我之前被骗的经历，提醒大家要警惕类似的骗局。不久前，我遇到了一位自称是账户经理的人，他声称可以帮助我在交易中获得利润，并引导我进行投资。起初，一切看起来都很正规，他们提供了详细的流程，甚至还有一位客服经理负责跟进。然而，当我按照他们的要求转账后，账户经理就消失了，客服经理也采取同样的手段骗了我。这一连串的骗局让我损失了¥170。无奈之下，我只能选择报警，并提供了相关的转账信息和诈骗细节。最近，我发现他们又换了一个新的网站，继续进行类似的诈骗行为。为了避免更多人上当受骗，我想提醒大家，一定要提高警惕，不要轻信那些承诺高回报的投资平台或个人。如果你遇到类似的情况，请不要犹豫，立即停止与他们的联系，并向相关部门举报，以免造成更大的损失。希望大家都能远离骗局，保持警觉，保护好自己的财产安全。这篇文章可以提醒大家注意诈骗的风险，也为他们提供了你的一些经验教训。如果你需要修改或添加更多细节，请告诉我。

交易商

GlobalFxExpert
曝光类型

其他曝光

中国台湾

2024-09-06

中国台湾

2024-09-06

千万别在这个诈骗平台交易，完全就是骗子洗钱的平台，出金后就会被银行冻结银行卡，一分钱都取不出来，

完全就是不法分子的洗钱平台，大家千万别进去投资，

交易商

BTCC Global 必拓环球
曝光类型

无法出金

中国香港

2024-09-06

中国香港

2024-09-06

對方主動加我的line，聯繫有意願要買我竹北的店面，後來說房地產變現慢，他現在因為黃金的市場這個階段看好，可以把握，有信心要幫我解決放貸的壓力，當然是一步一步，也告訴我他從小到大的生活背景、他的財經專業，他有一群夥伴在操作投資，約在今年3月起，黃金現貨至5、6月行情看好，要好好把握，他說不會騙我，如果騙我出去會被車子撞死，剛開始說小額嚐試，所以匯了2次各三萬臺幣到投資app客服所給的不同帳號的二個銀行戶頭，接著就說匯到銀行帳號金額有限不方便，就給幣商聯絡訊息，跟幣商購買泰達幣，用錢包虛擬帳號轉到客服給的詐騙方的虛擬帳號，如表示無能為力了，對方就說有心幫你要減輕負擔，掏心掏肺要幫你，結果我們當他是驢肝肺，我們心軟不好意思，所以他們就騙更多。要提現時才說要繳30%的稅金，所以無法出金。而且都說是台灣人，還會傳假證件，合理化他的生長背景，人與人之間的基本信任，而陷入詐騙陷阱。

交易商

ATFX
曝光类型

无法出金

中国台湾

2024-09-06

中国台湾

2024-09-06

无法出金，问客服也不回复，申请了一两天都

无法出金，问客服也不回复，申请了一两天都不出

交易商

BS Trading
曝光类型

无法出金

中国香港

2024-09-06

中国香港

2024-09-06

存入我的钱，他们从不让我取出来

1年9个月前，一群人联系我，向我展示了一个短期内利润丰厚的商业模式（起初我对此表示怀疑）。为了获得我的信任，这些人邀请我参加了VALIDUS在哥伦比亚波哥大（在皇家中心）举办的实体活动，我参加了并被说服了。然而，我仍然有疑虑，并开始按照他们推荐的最谨慎的投资方式，即开设3个Validus账户，每个账户当时的会员费为50美元，相当于724,000哥伦比亚比索，并开始操作。账户一开通，这群人开始对VALIDUS产品表现出奇怪和回避的行为，到目前为止，我没有收到这群人或平台关于每个账户一年会员资格到期后提取资金的任何回应。目前，这些账户中有124美元，我已经无法在9个月内提取。附上每个账户钱包的照片。😭

交易商

Validus
曝光类型

无法出金

哥伦比亚

2024-09-06

哥伦比亚

2024-09-06

无法提取资金

提款状态没有进展。

交易商

APG PRIME
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无法出金

泰国

2024-09-06

泰国

2024-09-06

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