CFTC：联邦法院命令Global Trading Club为数字资产计划支付近175万美元罚款

华盛顿特区——美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，美国德克萨斯州南部地区法院的Sim Lake法官对Mayco Alexis Maldonado Garcia发出了同意令，并对Cesar Castaneda和Joel Castaneda Garcia发出了单独的同意令。

这些命令规定了一个永久禁令，并永久禁止被告在CFTC注册和交易商品权益。这些命令还要求被告支付989,550美元的赔偿金，Mayco Alexis Maldonado Garcia支付400,000美元的民事罚款，以及Cesar Castaneda和Joel Castaneda Garcia各支付180,000美元的民事罚款。

该同意令解决了CFTC对这些被告的案件，该案件于2020年9月14日在德克萨斯州南部地区提交。CFTC对第四名被告Rodrigo Jose Castro Molina的诉讼仍在继续。

同意令认定，至少从2016年8月到2017年10月期间，被告和其他人向实际和潜在客户谎称他们的企业Global Trading Club（GTC）雇用了有多年“加密货币”交易经验的“交易大师”，并使用“尖端的交易机器人”为客户“每周7天、每天24小时”交易比特币。被告还谎称，客户的收入会根据他们的存款金额而增加，而且GTC会向介绍他人加入GTC业务的客户颁发奖金。此外，为了掩盖他们的欺诈行为，被告们还在网上发布了具有误导性的交易声明。

诉状还称，在同一时期，至少有27名个人客户向GTC的一名或多名代表存入了至少989,000美元。