FMA发布警告：警惕三家关联实体（CFG/ GPI/ Yunma）

新西兰金融监管机构（FMA）建议投资者，在与实体Clearing Falcon Group Limited（以下简称：“CFG”）、Genuine Progress Index Limited（以下简称：“GPI”）及其网站及其相关网站打交道前要谨慎行事。FMA认为上述两个实体具有欺诈特征。CFG和GPI均非新西兰注册金融服务提供商，也未获授权向新西兰居民提供金融服务/产品。

据悉，CFG通过WhatsApp和Tinder向一名新西兰居民寻求投资机会。GPI也正在通过Facebook与个人接触，并提供交易机会。而FMA收到反馈称，投资者在撤回与这些实体持有的投资方面遇到困难。

CFG和GPI均在英国注册成立，并将Yunma Tianlong International Consulting Co., Limited (Yunma)列为其公司秘书，它们与Knight Service Group和Business Choice Group Limited共享该公司秘书，而这两家公司是FMA之前警告过的实体。

具体信息披露如下：

实体名称：

Clearing Falcon Group Limited；

Genuine Progress Index Limited；

Yunma Tianlong International Consulting Co., Limited

又称：Golden Hrwk, BTCUSDT Investments, GPI, GPI Market

网站：https://clearingfalcon.com/，https://www.gpimarkets.com/

地址：

Unit G25 Waterfront Studios, 1 Dock Road, United Kingdom E16 1A, Londo

Unit G25 Waterfront Studios, 1 Dock Road, United Kingdom E16 1A, London.

电话：+1 440 219 1655, +44 7786 836864, +852 6415 4346 +1 440 219 1655, +44 7786 836864, +852 6415 4346

电子邮件：info@clearingfalcon.com, support@gpimarkets.com

CFG和GPI使用的相关银行账户详情如下：

账户名称：Liangfu Tang

账号：2161945220

银行名称：East West Bank (United States of America)

账户名 Dai Feng

帐号：056 499015 221

银行名称：HSBC Bank (Singapore) Limited

此外，FMA提醒公众注意，CFG及其关联实体正在要求通过加密货币进行支付。请注意，加密货币交易的收款人不容易被追踪，FMA建议在使用这种支付方式时谨慎行事。